DefiAI的智能合約自動化競賽:Gelato 、Keep3r 與 Chainlink Keepers

一場關(guān)于DeFi創(chuàng)新的競賽正在展開,老牌玩家和新貴都在奔跑。

以太坊智能合約自動執(zhí)行工具 Gelato 自 2019 年以來一直在拓展場景,并于去年 7 月推出了其V1版本。與此同時,Keep3r 自 2020 年 10 月下旬以來,一直在執(zhí)行自己的解決方案。就在上個月,Chainlink 也發(fā)布了 Chainlink Keepers 在智能合約自動化領(lǐng)域的公開測試版。這場競賽的獎品是自動化,從用戶友好的交易策略到基礎(chǔ)設(shè)施級別的清算保護,其巨大潛力現(xiàn)在才剛開始實現(xiàn)。

“自動化”可以定義為使用機器人自動執(zhí)行軟件流程。有時,這些機器人被稱為“執(zhí)行者”(executors)或“守護者”(keepers),它們是區(qū)塊鏈堆棧中間件基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。中間件基礎(chǔ)設(shè)施是支撐區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的支柱,DApps 借助其可以專注構(gòu)建核心產(chǎn)品,讓終端用戶能夠順利進行交互。中間件最著名的一個例子是預(yù)言機——從外部世界獲取信息并將其發(fā)布在鏈上節(jié)點,為智能合約的不同應(yīng)用提供數(shù)據(jù)。目前僅預(yù)言機項目的總市值就已達到 99 億美元,由此可以預(yù)料自動化市場的潛在規(guī)模會有多大。

一、DeFi缺乏自動化

談到智能合約,許多人認為它們已經(jīng)是自動化構(gòu)建的。這與事實相去甚遠,在清算和套利之外,DeFi 顯然缺乏自動化。Gelato 的白皮書中寫道:

「自動化是缺乏的,原因在于以太坊虛擬機(EVM)本身:程序一次只運行幾毫秒;傳統(tǒng)操作系統(tǒng)中常見的持續(xù)循環(huán)或不斷重復(fù)的“cron”作業(yè),限制了礦工完成狀態(tài)轉(zhuǎn)換并挖出區(qū)塊。因此,這些稱為智能合約的程序僅限于存儲狀態(tài)和邏輯,如果沒有外界的推動,它們在功能上是不活躍的。為了執(zhí)行這些程序的邏輯并改變這一狀態(tài),首先需要一個外部方給其發(fā)送一個交易。」

最早自 2015 年起,以太坊社區(qū)就已嘗試和討論了智能合約級別的自動化。第一次嘗試是以太坊鬧鐘(Ethereum Alarm Clock),它由開發(fā)者 Piper Merriam 創(chuàng)建,產(chǎn)品描述是“一種允許安排交易稍后在以太坊區(qū)塊鏈上執(zhí)行的服務(wù)?！痹诒环Q為 TimeNodes 的去中心化機器人網(wǎng)絡(luò)的激勵下,這些執(zhí)行代理在鏈下執(zhí)行簡單的自動化任務(wù),例如在特定的時間發(fā)送交易。

2018 年,以太坊鬧鐘的合作伙伴 ChronoLogic 就該主題采訪了以太坊社區(qū)的幾位領(lǐng)導(dǎo)人,他們談到了自動化的潛力。Vitalik Buterin 稱自動化“似乎是非常有價值的東西”。MyCrypto 創(chuàng)始人 Taylor Monahan 則表示,她設(shè)想自動化可以促進多步驟交易,包括執(zhí)行來自現(xiàn)實世界的信號(比如一條推文)。此外,ERC-20 代幣標(biāo)準(zhǔn)的作者 Fabian Vogelsteller 認為自動化是刺激去中心化交易所交易活動的一種方式,這一觀點在后來得到證實。

然而,以太坊鬧鐘的開發(fā)活動后來并不活躍,一年多前開發(fā)者在 Github 上進行了最后一次更新。但以太坊鬧鐘的價值不應(yīng)被低估——它是第一次真正意義上,嘗試在以太坊上實現(xiàn)交易自動化。

最大的問題或許是以太坊鬧鐘太過超前。該項目的開發(fā)活躍時間集中在2016-2018 年,但那時DeFi 基本還未出現(xiàn),因此嚴(yán)重限制了以太坊鬧鐘可以應(yīng)用的場景數(shù)量。此外,這一協(xié)議僅能執(zhí)行簡單流程,而無法處理需要與智能合約深度集成的復(fù)雜任務(wù)。

二、Maker 清算人

DAI 的推出是自動化在智能合約層面的首批廣泛應(yīng)用之一,這是一種去中心化的超額抵押穩(wěn)定幣。Maker 系統(tǒng)通過生成 DAI 來運作,用戶必須超額抵押資產(chǎn)的150%,也即,如果你想生成價值 1000 美元的 DAI,那么至少需要將價值 1500 美元的代幣鎖定在保險庫中。如果資產(chǎn)低于 150% 的抵押額,那么所有者就有可能因清算、支付罰款而損失資產(chǎn)。

Maker 系統(tǒng)自身并不處理清算,而是交由一個外部的“Maker 清算人”系統(tǒng)來處理。在這一系統(tǒng)中,Maker清算人通過Gas費出價來競拍清算金庫的權(quán)利,獲勝者將實施清算并獲得利潤。通過允許任何人參與清算拍賣,Maker自身退出了其生態(tài)系統(tǒng)中最重要的一個方面,使其實現(xiàn)自動化,而該自動化系統(tǒng)如今在 DeFi 中支撐著數(shù)十億美元的總鎖倉量。如果 Maker 自己處理清算,一旦協(xié)議失敗,他們作為中心方,就需承擔(dān)最重要的責(zé)任。

盡管 Maker 有其外部清算系統(tǒng),但在 2020 年 3 月,該系統(tǒng)遭遇了系統(tǒng)性故障,協(xié)議共計損失了 567 萬個 DAI。原因在于因Gas費高昂,Maker 的預(yù)言機安全模塊更新較晚,從而給了少數(shù)清算人可趁之機——以接近零的 DAI 出價來清算金庫。這一臭名昭著的黑色星期四慘敗表明,自動化還處于發(fā)展早期,仍需不斷完善。如果 Maker 作為 DeFi 生態(tài)中最大和最成熟的項目之一,仍容易遭受如此廣泛的失敗,那么其他規(guī)模要小得多的項目將如何應(yīng)對這類系統(tǒng)性的沖擊呢?

如今DeFi領(lǐng)域?qū)ψ詣踊男枨笤絹碓矫黠@,其兩個最大的痛點在于:如何以經(jīng)濟可持續(xù)的方式激勵機器人,以及如何適應(yīng)波動強烈且不可預(yù)測的Gas費價格。 Maker 的 Gas 拍賣系統(tǒng)旨在同時解決這兩個障礙,但實際最終表明,機器人生態(tài)系統(tǒng)的設(shè)計并不協(xié)調(diào),但是通過AI系統(tǒng)可以完美解決。

三、機器人操作

假設(shè)有 10 個機器人競標(biāo)清算1個金庫的權(quán)利,盡管 1 個機器人能夠在出價最高后獲得清算權(quán)利從而回本,但其他9個機器人即便輸了,仍必須支付Gas費用。一旦長時間重復(fù)此過程,大多數(shù)機器人操作員繼續(xù)參與清算在經(jīng)濟上并不可行。

Gas拍賣是一個贏家通吃的系統(tǒng),具有競爭性強、資本密集型的特點。因此,只有一小部分機器人操作員能夠生存下來,大多數(shù)機器人無法參與。此外,由于缺乏協(xié)調(diào),Gas 拍賣非常耗費資源,寶貴的區(qū)塊空間被失敗的交易填滿。這也導(dǎo)致礦工從清算中獲取了大部分價值,因為他們決定了Gas拍賣的贏家,而非希望進行清算的機器人操作員。

除了鏈下訂單簿中繼器、Maker 清算系統(tǒng)和套利機器人在 DEX 上狙擊訂單等場景外,智能合約系統(tǒng)層面上一直沒有其他廣泛的自動化應(yīng)用,直到 2019 年 Gelato 的出現(xiàn)。這是第一次真正意義上嘗試通過智能合約協(xié)議,以協(xié)調(diào)的方式組織機器人操作員,而非Gas拍賣機制的不協(xié)調(diào)方式。

Gelato 開創(chuàng)性的舉措在于提供通用的自動化服務(wù),并以互利的方式將 DApp 開發(fā)者與機器人操作員相匹配,從而大大減少了協(xié)調(diào)不當(dāng)以及價值向礦工流失的情況。與 Maker 以 Gas 拍賣為中心的清算人模型不同,Gelato 的機器人被協(xié)調(diào)在各個插槽中,只有在輪到他們時,才能執(zhí)行交易。

與 Gas 拍賣相比,這種將交易任務(wù)循環(huán)式分配的方式使得自動化廣泛應(yīng)用的效率顯著提高,因為它以相互協(xié)調(diào)的方式匯集了機器人資源,消除了機器人之間的競爭。此外,Gelato 還開始尋求在整體網(wǎng)絡(luò)中協(xié)調(diào)機器人,得以讓各種規(guī)模類型的機器人操作員都能長期參與,且經(jīng)濟上也很可行。由此,該系統(tǒng)愈發(fā)強大和去中心化。

Gelato 由 Hilmar Orth 和 Luis Schliesske 于 2019 年 4 月在柏林的 Gnosis 全節(jié)點聯(lián)合工作空間中創(chuàng)立。Gelato 可以理解為以太坊鬧鐘的天然繼承者——它沒有僅限于簡單的交易,而是從一開始就專注深度的智能合約自動化集成。

四、修補和迭代

在獲得由Galaxy Digital 和 IOSG Ventures 領(lǐng)投的 120 萬美元種子輪融資并經(jīng)過多年的完善和迭代后,Gelato 現(xiàn)在已經(jīng)在 DeFi中有了幾個用例。尤其Instadapp(目前在 DeFi 的總鎖倉量中排名第三)以多種方式應(yīng)用了 Gelato。雙方的第一個合作項目為Instadapp 的“債務(wù)橋”,該應(yīng)用可自動將不健康的 Maker 保險庫頭寸再融資給 Aave 和 Compound。

Gelato 和 Instadapp 即將合作的下一個應(yīng)用是將 Aave 頭寸從以太坊主網(wǎng)遷移到 Polygon。近期,隨著 INST 代幣的推出,Instadapp 已將 Gelato 的 G-UNI 池用于其流動性挖礦計劃。G-UNI 池允許用戶在 Uniswap v3 中提供流動性,并自動執(zhí)行多項功能,包括資產(chǎn)再投資、自動再平衡頭寸等。

上個月,Gelato 獲得了 Aave 的 5 萬美元贈款,用于構(gòu)建“自動健康因素維護”保護用戶免遭清算。此外,Gelato 一直在多個區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)部署其限價單功能。該功能最先在 Sorbet Finance 產(chǎn)品上應(yīng)用,該產(chǎn)品利用了以太坊上 Uniswap 和 Polygon 上 QuickSwap 的深度流動性,允許成千上萬的用戶逢低買入。6 月初,其限價單功能原生集成到 Fantom上領(lǐng)先的 AMM 項目SpookySwap上。未來,Gelato 還計劃推出 GEL 代幣以及 Gelato DAO。

Source: Gelato 推出的 Sorbet Finance

如果說 DefiAI 證明了什么,那就是自動化不能僅歸為有限的一個用例。自動化涵蓋了從自動交易策略、債務(wù)再融資到流動性提供者管理的多種用途。根據(jù) Gelato 的白皮書,自動化的未來用例還可能包括自動化的 DAO 資金管理,以及使用真實世界事件(比如一條推特)觸發(fā)鏈上交易。它還可以根據(jù)鏈上條件(如訪問某DApp達到一定次數(shù))為 NFT 獎勵的鑄造提供動力。

然而,Gelato 只是通向自動化的其中一種路徑,與此同時其他團隊也在嘗試。Andre Cronje 是Gelato的早期粉絲,他發(fā)布了自己的 Keep3r Network,他將其描述為“一個去中心化的清算人網(wǎng)絡(luò),面向需要外部開發(fā)的項目和尋求清算工作的外部團隊?！迸c Gelato 一樣,Keep3r 旨在成為一個基礎(chǔ)設(shè)施級別的項目,它不會直接惠及終端用戶,而是讓DApp 開發(fā)人員和整個生態(tài)系統(tǒng)受益。

五、智能合約自動化

Chainlink 過去曾以不同的身份與 Gelato 及 Keep3r 合作。 2020 年 7 月,Gelato 率先使用了 Chainlink 的 Gas 價格預(yù)言機,讓 Gelato 網(wǎng)絡(luò)的智能合約能夠代表開發(fā)者和用戶維護Gas費的公平定價,以防止 Gelato 自動化機器人過度收取Gas費。 而在Keep3r方面,2020 年 12 月,Keep3r 創(chuàng)始人 Andre 發(fā)表了一篇關(guān)于打算如何使用 Chainlink 擴展 Keep3r 的博客。在文章中,他設(shè)想 Chainlink 節(jié)點運營商最終會執(zhí)行清算人的工作,而現(xiàn)有符合條件的清算人則將成為 Chainlink 的節(jié)點運營商。

那么這一切意味著什么?

自動化能顯著增強 DeFi AI協(xié)議,但相對而言,仍然是一片待開發(fā)的藍海。多年來,人們對自動化進行了多次嘗試,從簡單地安排交易,到舉辦Gas拍賣。但似乎,協(xié)調(diào)循環(huán)模型是目前最有效的解決方案。

目前,DeFi 市值已經(jīng)超過 750 億美元,還有各種借貸協(xié)議、AMM項目的總鎖倉量接近 1000 億美元,所有這些項目其功能都可以被自動化。他們很有可能成為 Gelato、Chainlink 和 Keep3r 等自動化解決方案的潛在用戶。未來,任何可以自動化的事情都會自動化,問題只在于哪一個協(xié)議會做到這一點。